计财运营部新闻简讯第20220406期
日期:2022-04-24 09:44:36   打印

为进一步加强联防联控,强化警银协作,4月2日黄埔区公安局反诈中心与总行行长及财会运营条线相关人员进行了一次面对面的深入交流,会议上三位警官对断卡行动、电信诈骗手法及综合治理情况进行了通报,讲述了“与时俱进”的主流诈骗手法,提出了“技防+人防+宣传”的重要性,指出从源头治理能更有效切断诈骗链等有效防控措施,并重点分享其他金融机构开立个人结算账户经验做法。

会后,计财运营部总经理与各机构会计主管就今后开户业务提出了进一步的要求,特别是对于广州跨区客户、广东省其他地区及跨省的客户要采取差异化核实手段和非柜面控制措施,提出了除核查有效身份证件外的其他措施,如人员问询、客户回访、实地查访、公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证、手机号码入网时间等验证方法。

 通过此次交流,我行与区反诈中心建立快速反应机制,将单打独斗变成协同作战,通过警银“跨界合作”,为我行审慎开户保驾护航,同时也保障了群众的合法权益,还维护了金融机构的秩序稳定。

 

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图一、二:公安警官与我行工作人员交流现场

 



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